通知の規定では、香港 口座開設各銀行業金融機関や支払機関を着実に履行しお客様身分識別義務、根絶仮名、名を騙る口座;厳しい審査異常の口座を設けることを拒否するときは、口座を設ける.口座を設けることを拒否することは協力しないお客様身分識別、香港 口座開設組織と同時にまたはバッチ口座開設、口座開設業務理由不合理、顧客と身分にそぐわない、明らかにお客様の存在を疑う理由口座を開く开卡転売または違法犯罪活動など. 通知の規定により各金融機関と支払機関を重視する人工分析、識別し、香港 口座開設合理的な確認怪しげな取引;区分場合、適切に後続コントロール措置を健全怪しげな取引報告;後続の内部管理制度や操作フロー制御. 近年、不法分子不法開設、香港 口座開設売買の銀行口座や支払い口座、続いて実施の電気通信の詐欺、違法な資金、脱税詐取、汚職、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動.一部の事件と監督管理の実踐によると、いくつかの銀行口座の一環で、お客様身分識別制度の実施は厳しくて、香港 口座開設ある業務管理とリスク防御・ホールに届け出ること.また、怪しげな取引の報告後、必要に応じなかったコントロールの措置は、でも部分事件や規制の実踐によると、いくつかの銀行の機関と非銀行を支払う機構（以下、支払機関）の口座を設けるの部分には、香港 口座開設お客様身分識別制度の実施は厳しくて、ある業務管理とリスク防御・ホール、不法分子に口座を開くに提供した隙を非法. 売買.川の南省公安庁の経済犯罪捜査隊を破に渉資さん億の高利貸し案では、容疑者の親戚や友人を通じて銀行へ多くの口座に、警察はそれぞれ両容疑者の所持にじゅうとろくじゅう数枚の銀行カード.