証券代碼証券簡稱：九鼎投資 編號：臨崑吾九鼎投資控股股份有限公司關於預計27年度日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對代銷內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示：公司的日常關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是代銷在市 場經濟的原則下公開、公平、合理進行的。公司的日常關聯交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益。27年度預計日常關聯交易不會影響公司控股股份有限公司以下簡稱本公司或公司召開了第七屆董代銷事會第十三次會議，審議通過了崑吾九鼎投資控股股份有限公司關於預計27年度日常關聯交易的議案。關聯董事蔡蕾先生、吳剛先生、代銷黃曉捷先生、吳強先生、覃正宇先生和康青山先生已回避表決，非關聯董事一緻審議通過該預案。 2、公司獨立董事事前認可意見：本次公司預計27年度日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交代銷易事項定價公允；關聯交易的審議、表決程式符合法律、法規及規範性檔的規定。上述事項不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。綜上，我們一緻同意公司將上述事項相關的議案提交公代銷司第七 屆董事會第十三次會議審議。 3、公司獨立董事意見：本次公司預計27年度日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；關聯交易的審議、表決程式符合法律、法規及規範性檔的規定，表決結果合法、有傚，不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響http:www.hiyes.tw